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　　1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室 （五）股权登记日：2024年8月19日（周一）

　　（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理 人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人 身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于2024年8月23日（周五），8:00—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

　　为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

　　一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；

　　二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

　　四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

　　五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

　　一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

　　二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。

　　(二)现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　(三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决6686体育官网。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的6686体育登陆，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

　　(五)网络投票方式：网络投票方式详见2024年8月9日登载于上海证券交易所网站（）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　(一)现场投票计票：由主持人提名2名监票人和1名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

　　(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

　　(三)本次会议审议的议案2需经由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，其他事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原计划“用于实施股权激励计划”变更为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为10,020,030股，占公司目前总股本的0.68%。

　　具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改的公告》（公告编号：2024-049）。

　　公司第五届董事会第十八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改的公告》（公告编号：2024-049）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。

　　公司第五届董事会第十八次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。