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　　山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月22日上午以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王锋先生主持，审议通过以下议案：

　　关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-004）。关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决，表决结果为同意4票，反对、弃权均为零票。该议案需提交股东会审议。

　　关于变更公司企业类型6686体育登陆、经营范围并修订《公司章程》的议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-005）。表决结果为同意9票，反对、弃权均为零票。该议案需提交股东会审议。

　　关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-006）。表决结果为同意9票，反对、弃权均为零票。

　　备查文件包括第五届董事会第二十二次会议决议、第五届董事会审计委员会第十次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议及其他上海证券交易所要求的文件。

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